AML y KYC

Políticas de AML y KYC

AML y KYC

Políticas de AML y KYC

AML y KYC

Políticas de AML y KYC

En FXLIVECAPITAL Ltd., estamos dedicados a adherirnos estrictamente a los estándares internacionales de comercio, cumpliendo con toda la legislación relevante para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Nuestro Departamento de Cumplimiento monitorea el cumplimiento de estos requisitos, asegurando que todos los procesos cumplan con las recomendaciones del GAFI y los estándares internos de AML/KYC. Estas políticas son obligatorias para todos los empleados y clientes y rigen nuestro compromiso con cada individuo que pretende convertirse en cliente. 


El Departamento de Cumplimiento garantiza: 

  • Verificación de Documentos: Toda la documentación del cliente es precisa, actual y conforme a los estándares legales aplicables. 

  • Estandarización con Protocolos Internacionales de AML: Todas las operaciones de la empresa cumplen consistentemente con los estándares internacionales contra el blanqueo de dinero. 

  • Cumplimiento Obligatorio para el Personal y los Clientes: Todos los empleados y clientes deben adherirse a estos estándares de AML/KYC. 

Reglas AML/KYC para Clientes 


1. Cumplimiento de Políticas AML y KYC: 

Se le requiere cumplir con los requisitos de AML y KYC de FXLIVECAPITAL a lo largo de su relación con nosotros. A discreción de la empresa, es posible que se le solicite proporcionar documentación adicional y completar un cuestionario KYC como parte del cumplimiento continuo. Usted se compromete a proporcionar la información solicitada de manera rápida. 


2. Reglas de Retiro: 

Los retiros solo están permitidos en cuentas a su nombre. Los retiros a cuentas de terceros o transferencias internas entre clientes de FXLIVECAPITAL están estrictamente prohibidos. 


3. Compartición de Información: 

FXLIVECAPITAL se reserva el derecho de compartir su información con instituciones financieras y agencias de cumplimiento de la ley según lo requiera la ley, sin previo aviso o consentimiento. En cumplimiento con esta política, conservamos registros de sus transacciones por un mínimo de cinco años.

Proceso de Verificación y Niveles 


FXLIVECAPITAL implementa un proceso de verificación de clientes en varios niveles para asegurar un cumplimiento robusto con los requisitos de AML y KYC. Los clientes deben completar los siguientes niveles de verificación para acceder a varios servicios: 


Nivel Predeterminado: Registrado 

  • Descripción: Este es el nivel inicial donde los clientes proporcionan información básica de registro para crear una cuenta. 

Nivel 1: Verificado 

  • Documentos Requeridos: 

  • Prueba de Identidad: Pasaporte, Licencia de Conducir, Residencia Permanente y un Selfie. 

  • Prueba de Dirección: Factura de Servicios Públicos, Estado de Cuenta Bancario o Documento de Registro emitido por una autoridad gubernamental (con fecha dentro de los últimos tres meses).

  • Acceso: Funciones básicas de comercio y retiros. 


Nivel 2: Verificado+ 

  • Documentos Requeridos: 

  • Prueba de Fondos: Estados de cuenta bancarios, prueba de ingresos u otros documentos relevantes que confirmen el origen legal de los fondos. 

  • Acceso: Funciones extendidas, límites de transacción más altos y beneficios de cuenta adicionales. 


Obligaciones del Cliente para Prevenir Actividades Ilícitas 


1. Cumplimiento de Estándares Legales: 

Usted se compromete a cumplir con todas las leyes relevantes, incluidas las regulaciones internacionales, para prevenir actividades ilícitas, fraudes financieros y blanqueo de dinero. Usted es responsable de prevenir su participación directa o indirecta en actividades o transacciones financieras ilegales a través del sitio web y servicios de FXLIVECAPITAL. 


2. Verificación del Origen de los Fondos: 

Usted confirma el origen legal, la propiedad y el derecho de uso de todos los fondos transferidos a su cuenta de FXLIVECAPITAL. Si hay evidencia de actividad sospechosa, depósitos de fuentes no confiables o comportamiento fraudulento (por ejemplo, reembolsos o cancelaciones de pagos), FXLIVECAPITAL se reserva el derecho de realizar una investigación, bloquear o cerrar su cuenta, cancelar cualquier transacción y suspender las actividades de la cuenta hasta que concluyan las investigaciones. Las decisiones se guiarán por las leyes aplicables, las recomendaciones del GAFI y las mejores prácticas de la industria. 


Verificación Adicional de Documentos e Investigaciones 


1. Información Adicional para Retiros: 

Si su método de retiro difiere de su método de depósito, FXLIVECAPITAL puede requerir información adicional. La falta de presentación de la información solicitada puede resultar en la suspensión de la cuenta. 


2. Verificación de Documentos Durante Investigaciones: 

Durante una investigación, podemos solicitar documentación adicional para verificar la identidad, la dirección residencial y la propiedad legal de los fondos. FXLIVECAPITAL puede requerir documentos originales en ciertos casos. 


3. Jurisdicciones Restringidas: 

FXLIVECAPITAL no presta servicios a clientes en jurisdicciones incluidas en la lista negra del GAFI. Además, los servicios no están disponibles para ciudadanos o residentes de EE.UU. 


Monitoreo de Actividad Sospechosa y Restricciones de Cuenta 


1. Derecho a Rechazar Transacciones Sospechosas: 

FXLIVECAPITAL se reserva el derecho de rechazar cualquier transacción que considere sospechosa. Se pueden emplear medidas preventivas, como bloqueo o cierre de cuenta, y FXLIVECAPITAL no asume responsabilidad civil por obligaciones resultantes de dichas medidas. 


2. Confidencialidad de Medidas de Cumplimiento: 

FXLIVECAPITAL no está obligada a divulgar a los clientes o terceros los detalles de las acciones tomadas para cumplir con los requisitos de AML/CFT, como las sospechas suscitadas, las razones para rechazar transacciones, cierre de cuentas o solicitudes de documentos. 


Alcance de la Política y Discreción de la Empresa 


1. Política como Marco de Referencia: 

Este documento sirve como un resumen para aclarar las políticas AML/KYC de FXLIVECAPITAL y el compromiso con los estándares globales de AML. Nuestros procedimientos internos de AML/KYC pueden complementar estas reglas, y nada en este resumen debe interpretarse como fijo o inmodificable. 


2. Integración de la Política con el Acuerdo del Cliente: 

Esta política de AML/KYC es una parte integral de cualquier acuerdo con FXLIVECAPITAL Ltd. El incumplimiento de esta política puede conducir a la terminación inmediata de la relación comercial a discreción de FXLIVECAPITAL.

  • 20% DE DESC (1ªy 2 Fase)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: BLACFRIDAY20

  • 20% DE DESC (1ªy 2 Fase)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: BLACFRIDAY20

  • RECOMPENSA x2 (Boost x150)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: WITHDRAWX2

  • 15% DE DESCUENTO (POWERLIFE)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: BLACFRIDAY15

Dirección:

Paseo De La Reforma, No.250, Piso 9, Torre A. Ios, Col. Juárez. México

Descargo de responsabilidad

Este sitio web es propiedad y está operado por FXLIVECAPITAL Ltd., registrada bajo el número 2024-00428 con dirección registrada en Planta Baja, Edificio Sotheby, Rodney Bay, Gros-Islet, Santa Lucía, y dirección operativa en Paseo De La Reforma, No.250, 9º Piso, Torre A, Col. Juárez, Ciudad de México, México.

Advertencia de Riesgo

Operar con productos apalancados como forex, criptomonedas y derivados conlleva un alto riesgo para su capital y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de operar, asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y nivel de experiencia. Busque asesoramiento independiente si es necesario. Por favor, lea nuestro aviso completo de riesgos.

Restricciones Regionales

FXLIVECAPITAL Ltd. no presta servicios a residentes de Sudán, Siria, Corea del Norte, San Vicente y las Granadinas, Cuba, Irán, Estados Unidos y Canadá.

No garantizamos la exactitud del material en este sitio web ni estamos obligados a mantener todo el material en este sitio web actualizado. No representamos ni garantizamos que el sitio web estará disponible o que cumplirá con sus requisitos, que el acceso será ininterrumpido, que no habrá retrasos, fallas, errores u omisiones o pérdida de información transmitida, que no se transmitirán virus ni otras propiedades contaminantes o destructivas, o que no se producirá ningún daño a su sistema informático. Usted es el único responsable de la protección adecuada y la copia de seguridad de los datos y/o del equipo y de tomar precauciones razonables y adecuadas para buscar virus informáticos u otras propiedades destructivas.

FXLIVECAPITAL Ltd. y sus afiliados no son responsables de ninguna pérdida o daño (directo, indirecto o consecuente) derivado de su uso de este sitio web o de la imposibilidad de usarlo, incluyendo cualquier pérdida de ingresos, ganancias, datos o interrupción del negocio. Esto incluye, pero no se limita a, daños causados por virus u otros componentes nocivos que puedan afectar su computadora o datos al acceder, usar o descargar materiales de este sitio web o sitios web vinculados.

Toda la información recopilada de su uso de este sitio web será gestionada de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. El contenido de este sitio web, incluidas páginas, pantallas y materiales, es propiedad de FXLIVECAPITAL Ltd. Puede descargar o imprimir extractos para uso personal únicamente, siempre que no se alteren y se conserven las marcas identificativas. La distribución o el uso posterior de estos materiales sin el permiso previo por escrito de FXLIVECAPITAL Ltd. está prohibido, lo que incluye enlazar cualquier otro sitio web a este sitio web.

Por favor, revise la Información Legal, los Descargos de responsabilidad, la Política de Privacidad, la Política de Cookies y los documentos del Resumen de AML & KYC en este sitio web. Estos documentos están disponibles solo en inglés. Al usar este sitio web, confirma que entiende estos documentos en inglés o ha consultado a un intérprete profesional si es necesario.

© 2024 FXLIVECAPITAL Ltd. Todos los derechos reservados.

  • 20% DE DESC (1ªy 2 Fase)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: BLACFRIDAY20

  • 20% DE DESC (1ªy 2 Fase)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: BLACFRIDAY20

  • RECOMPENSA x2 (Boost x150)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: WITHDRAWX2

  • 15% DE DESCUENTO (POWERLIFE)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: BLACFRIDAY15

Dirección:

Paseo De La Reforma, No.250, Piso 9, Torre A. Ios, Col. Juárez. México

Descargo de responsabilidad

Este sitio web es propiedad y está operado por FXLIVECAPITAL Ltd., registrada bajo el número 2024-00428 con dirección registrada en Planta Baja, Edificio Sotheby, Rodney Bay, Gros-Islet, Santa Lucía, y dirección operativa en Paseo De La Reforma, No.250, 9º Piso, Torre A, Col. Juárez, Ciudad de México, México.

Advertencia de Riesgo

Operar con productos apalancados como forex, criptomonedas y derivados conlleva un alto riesgo para su capital y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de operar, asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y nivel de experiencia. Busque asesoramiento independiente si es necesario. Por favor, lea nuestro aviso completo de riesgos.

Restricciones Regionales

FXLIVECAPITAL Ltd. no presta servicios a residentes de Sudán, Siria, Corea del Norte, San Vicente y las Granadinas, Cuba, Irán, Estados Unidos y Canadá.

No garantizamos la exactitud del material en este sitio web ni estamos obligados a mantener todo el material en este sitio web actualizado. No representamos ni garantizamos que el sitio web estará disponible o que cumplirá con sus requisitos, que el acceso será ininterrumpido, que no habrá retrasos, fallas, errores u omisiones o pérdida de información transmitida, que no se transmitirán virus ni otras propiedades contaminantes o destructivas, o que no se producirá ningún daño a su sistema informático. Usted es el único responsable de la protección adecuada y la copia de seguridad de los datos y/o del equipo y de tomar precauciones razonables y adecuadas para buscar virus informáticos u otras propiedades destructivas.

FXLIVECAPITAL Ltd. y sus afiliados no son responsables de ninguna pérdida o daño (directo, indirecto o consecuente) derivado de su uso de este sitio web o de la imposibilidad de usarlo, incluyendo cualquier pérdida de ingresos, ganancias, datos o interrupción del negocio. Esto incluye, pero no se limita a, daños causados por virus u otros componentes nocivos que puedan afectar su computadora o datos al acceder, usar o descargar materiales de este sitio web o sitios web vinculados.

Toda la información recopilada de su uso de este sitio web será gestionada de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. El contenido de este sitio web, incluidas páginas, pantallas y materiales, es propiedad de FXLIVECAPITAL Ltd. Puede descargar o imprimir extractos para uso personal únicamente, siempre que no se alteren y se conserven las marcas identificativas. La distribución o el uso posterior de estos materiales sin el permiso previo por escrito de FXLIVECAPITAL Ltd. está prohibido, lo que incluye enlazar cualquier otro sitio web a este sitio web.

Por favor, revise la Información Legal, los Descargos de responsabilidad, la Política de Privacidad, la Política de Cookies y los documentos del Resumen de AML & KYC en este sitio web. Estos documentos están disponibles solo en inglés. Al usar este sitio web, confirma que entiende estos documentos en inglés o ha consultado a un intérprete profesional si es necesario.

© 2024 FXLIVECAPITAL Ltd. Todos los derechos reservados.

  • 20% DE DESC (1ªy 2 Fase)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: BLACFRIDAY20

  • 20% DE DESC (1ªy 2 Fase)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: BLACFRIDAY20

  • RECOMPENSA x2 (Boost x150)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: WITHDRAWX2

  • 15% DE DESCUENTO (POWERLIFE)

    Haga clic para copiar

    CÓDIGO: BLACFRIDAY15

Dirección:

Paseo De La Reforma, No.250, Piso 9, Torre A. Ios, Col. Juárez. México

Descargo de responsabilidad

Este sitio web es propiedad y está operado por FXLIVECAPITAL Ltd., registrada bajo el número 2024-00428 con dirección registrada en Planta Baja, Edificio Sotheby, Rodney Bay, Gros-Islet, Santa Lucía, y dirección operativa en Paseo De La Reforma, No.250, 9º Piso, Torre A, Col. Juárez, Ciudad de México, México.

Advertencia de Riesgo

Operar con productos apalancados como forex, criptomonedas y derivados conlleva un alto riesgo para su capital y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de operar, asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y nivel de experiencia. Busque asesoramiento independiente si es necesario. Por favor, lea nuestro aviso completo de riesgos.

Restricciones Regionales

FXLIVECAPITAL Ltd. no presta servicios a residentes de Sudán, Siria, Corea del Norte, San Vicente y las Granadinas, Cuba, Irán, Estados Unidos y Canadá.

No garantizamos la exactitud del material en este sitio web ni estamos obligados a mantener todo el material en este sitio web actualizado. No representamos ni garantizamos que el sitio web estará disponible o que cumplirá con sus requisitos, que el acceso será ininterrumpido, que no habrá retrasos, fallas, errores u omisiones o pérdida de información transmitida, que no se transmitirán virus ni otras propiedades contaminantes o destructivas, o que no se producirá ningún daño a su sistema informático. Usted es el único responsable de la protección adecuada y la copia de seguridad de los datos y/o del equipo y de tomar precauciones razonables y adecuadas para buscar virus informáticos u otras propiedades destructivas.

FXLIVECAPITAL Ltd. y sus afiliados no son responsables de ninguna pérdida o daño (directo, indirecto o consecuente) derivado de su uso de este sitio web o de la imposibilidad de usarlo, incluyendo cualquier pérdida de ingresos, ganancias, datos o interrupción del negocio. Esto incluye, pero no se limita a, daños causados por virus u otros componentes nocivos que puedan afectar su computadora o datos al acceder, usar o descargar materiales de este sitio web o sitios web vinculados.

Toda la información recopilada de su uso de este sitio web será gestionada de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. El contenido de este sitio web, incluidas páginas, pantallas y materiales, es propiedad de FXLIVECAPITAL Ltd. Puede descargar o imprimir extractos para uso personal únicamente, siempre que no se alteren y se conserven las marcas identificativas. La distribución o el uso posterior de estos materiales sin el permiso previo por escrito de FXLIVECAPITAL Ltd. está prohibido, lo que incluye enlazar cualquier otro sitio web a este sitio web.

Por favor, revise la Información Legal, los Descargos de responsabilidad, la Política de Privacidad, la Política de Cookies y los documentos del Resumen de AML & KYC en este sitio web. Estos documentos están disponibles solo en inglés. Al usar este sitio web, confirma que entiende estos documentos en inglés o ha consultado a un intérprete profesional si es necesario.

© 2024 FXLIVECAPITAL Ltd. Todos los derechos reservados.